АТ "Полтавахолод"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	04.09.2014
Кворум зборів**	73.09
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про припинення її повноважень. 2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариста. 3. Звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2011, 2012, 2013 роки. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011, 2012, 2013 роки. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011, 2012, 2013 роки. 6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011, 2012, 2013 роки. 7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2011, 2012, 2013 роках. 8. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладання його у новiй редакцiї. 9. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства (Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Загальнi збори), шляхом викладання їх у новiй редакцiї. 10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 11. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов договору, що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору з членами Наглядової ради Товариства. 13. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Затвердження умов договору, що укладається з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Про затвердження угод (договорiв), якi були ранiше укладенi Товариством в 2011, 2012, 2013 роках. 17. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством. Всi питання порядку денного були розглянутi, по ним прийнятi вiдповiднi рiшення (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.09.2014р.)

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.