| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.03.2017 |
| Кворум зборів** |
99.2 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про припинення її повноважень. 2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства. 3. Звiт Генерального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014, 2015, 2016 роки. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014, 2015, 2016 роки. 5. Звiт Наглядової ради за 2014, 2015, 2016 роки. 6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014, 2015, 2016 роки. 7.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2014, 2015, 2016 роках. 8. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 9. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства (Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Загальнi Збори), шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 11. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 12. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов договору, що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору з членами Наглядової ради Товариства. 14. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Про встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Затвердження умов договору, що укладається з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Про затвердження угод (договорiв), якi були ранiше укладенi Товариством в 2014, 2015, 2016 роках. 19. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: д/н . Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачерговi збори не проводилися . Результати розгляду питань порядку денного: 1 питання: 1.1. Обрати лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у такому складi: Голова лiчильної комiсiї: Пехота Павло Миколайович; члени лiчильної комiсiї: Сидоренко Наталiя Василiвна, Шамота Любов Борисiвна. 1.2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi. 2 питання: 2.1. Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення Загальних зборiв Товариства. 3 питання: 3.1. Затвердити звiт генерального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 3.2. Затвердити звiт генерального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2015 роцi. 3.3. Затвердити звiт генерального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi. 4 питання: 4.1. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014рiк. 4.2. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк . 4.3. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 5 питання: 5.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 5.2. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 5.3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 6 питання: 6.1. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк. 6.2. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк. 6.3. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк. 7 питання: 7.1. Спрямувати 100% розмiру чистого прибутку Товариства за 2014 рiк, у сумi 280,0 тис. грн. на покриття збиткiв попереднiх перiодiв. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк не нараховувати та не сплачувати. 7.2. Спрямувати 100% розмiру чистого прибутку Товариства за 2015 рiк, у сумi 4143,0 тис. грн. на покриття збиткiв попереднiх перiодiв. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк не нараховувати та не сплачувати. 7.3. Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2016 роцi, наступним чином: - 1050 тис.грн. спрямувати на покриття збиткiв попереднiх перiодiв; - 1099,0 тис.грн. направити на модернiзацiю, реконструкцiю та розвиток виробництва. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк не нараховувати та не сплачувати. 8 питання: 8.1. В зв'язку зi змiнами в чинному законодавствi привести Статут Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити та прийняти нову редакцiю Статуту Товариства. 8.2. Встановити що нова редакцiя Статуту Товариства набуває чинностi для Товариства, його акцiонерiв та посадових осiб з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства, а для третiх осiб з дати її державної реєстрацiї. 8.3. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї, затверджений цими Загальними зборами акцiонерiв. 8.4. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, (з правом передоручення iншим особам) здiйснити в установленому порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй цими Загальними зборами акцiонерiв. 9 питання: 9.1. Внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї, затвердити внутрiшнi положення "Положення про Загальнi збори", "Положення про ревiзiйну комiсiю", "Положення про Наглядову раду", з метою приведення їх у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та нової редакцiї Статуту Товариства. 9.2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, пiдписати затвердженi Загальними зборами акцiонерiв Положення: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Ревiзiйну комiсiю", "Положення про Наглядову раду". 10 питання: 10.1. Припинити з моменту прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства повноваження дiючих (на момент проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв) членiв (в тому числi голови) Наглядової ради Товариства, у складi: Ягольнiцера Олександра Яковича, Шевченка Євгенiя Миколайовича, Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ КРОК" код ЄДРПОУ 33190936. 11 питання: 11.1.Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства - 5 ( п'ять) осiб. 12 питання: Обрати членами Наглядової ради Товариства: 1.Мосiєнко Борис Олексiйович - представник акцiонера Товариства, фiзичної особи Малогулко Тамари Михайлiвни 2.Попельнюк Вiталiй Павлович - представник акцiонера Товариства, фiзичної особи Малогулко Тамари Михайлiвни 3.Марiнченко Наталiя Миколаївна - представник акцiонера Товариства, фiзичної особи Малогулко Тамари Михайлiвни 4.Шевченко Євгенiй Миколайович - представник акцiонера Товариства, юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ КРОК" 5.Ягольнiцер Олександр Якович 13 питання: 13.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 13.2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з членами Наглядової ради Товариства. 14 питання: 14.1. Припинити з моменту прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства повноваження дiючих (на момент проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв) членiв (в тому числi голови) Ревiзiйної комiсiї Товариства, у складi: Сидоренко Свiтлани Миколаївни, Жилки Наталiї Петрiвни, Фiдрi Янiни Андрiївни. 15 питання: 15.1. Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства - 3( три) особи. 16 питання: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1.Бабенко Надiя Володимирiвна 2.Сидоренко Свiтлана Миколаївна 3.Фидря Янiна Андрiївна 17 питання: 17.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17.2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 18 питання: 18.1. Затвердити умови угод (договорiв), якi були ранiше укладенi Товариством в 2014 роцi, згiдно перелiку, що додається; 18.2. Затвердити умови угод (договорiв), якi були ранiше укладенi Товариством в 2015 роцi, згiдно перелiку, що додається;18.3. Затвердити умови угод (договорiв), якi були ранiше укладенi Товариством в 2016 роцi, згiдно перелiку, що додається. 19 питання: 19.1. На пiдставi ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. (№ 514-VI), надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом становить вiд 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв, а саме: - правочинiв по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї, виконанню Товариством робiт i наданню ним послуг третiм особам, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. (вiсiмдесят п'ять мiльйонiв гривень). Схвалити граничну сукупну вартiсть, на яку можуть бути здiйсненi такi правочини, яка не повинна перевищувати суму 125 млн. грн. ( сто двадцять п"ять мiльйонiв гривень). - правочинiв по розпорядженню основними фондами Товариства, що вiдносяться до об'єктiв нерухомого майна (вiдчуження чи передача в користування третiх осiб), по придбанню Товариством об'єктiв нерухомого майна, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мiльйонiв гривень). Схвалити граничну сукупну вартiсть, на яку можуть бути здiйсненi такi правочини, яка не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мiльйонiв гривень). - правочинiв по розпорядженню основними фондами Товариства, що не вiдносяться до об'єктiв нерухомого майна (вiдчуження чи передача в користування третiх осiб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 5 млн. грн. ( п"ять мiльйонiв гривень). Схвалити граничну сукупну вартiсть, на яку можуть бути здiйсненi такi правочини, яка не повинна перевищувати суму 5 млн. грн. (п"ять мiльйонiв гривень). - правочинiв по придбанню та вiдчуженню Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 80 млн. грн.( вiсiмдесят мiльйонiв гривень). Схвалити граничну сукупну вартiсть, на яку можуть бути здiйсненi такi правочини, яка не повинна перевищувати 120 млн. грн. (сто двадцять мiльйонiв гривень). - правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори,договори iпотеки та застави) - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн.( шiстдесят мiльйонiв гривень). Схвалити граничну сукупну вартiсть, на яку можуть бути здiйсненi такi правочини, яка не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. ( вiсiмдесят п'ять мiльйонiв гривень). - правочинiв по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шiстдесят мiльйонiв гривень). Схвалити граничну сукупну вартiсть, на яку можуть бути здiйсненi такi правочини, яка не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. (вiсiмдесят п"ять мiльйонiв гривень). - правочинiв по передачi Товариством третiм особам своїх прав i обов'язкiв по укладених договорах (договори про переведення боргу, про вiдступлення права вимоги), - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шiстдесят мiльйонiв гривень). Схвалити граничну сукупну вартiсть, на яку можуть бути здiйсненi такi правочини, яка не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. (вiсiмдесят п"ять мiльйонiв гривень). - будь - яких iнших правочинiв за згодою Наглядової ради Товариства. 19.2.Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом становить вiд 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. 19.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або iншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктi 19.1. цього протоколу, за умови дотримання пункту 19.2. цього протоколу. 19.4. Для укладення та виконання значних правочинiв, укладання яких було схвалено Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до пункту 19.1. цього протоколу та надано Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рiшення Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою або iншим органом управлiння Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: